同学们出门在外可要格外小心，尤其是那些看似可以为你提供便利，但实际上触犯了某些法律的事情。最近又有爆出洗钱事件，一名苏格兰的大学学生为一个格拉斯哥的中国犯罪头目洗了85,000英镑。
这名同学姓Huang，北京人，在英国斯特林大学攻读Publishing的硕士。她因为帮助苏格兰的犯罪头目洗钱，现在被告上法庭。 她在斯特林大学读书的近两年时间里，通过将他人的现金存入自己的银行账户，再用她自己的名义向对方账户转账的方式洗钱。她用洗来的钱购买了高价奢侈品、支付学费以及住宿费，甚至将价值数千英镑的名贵葡萄酒运回中国。 而此次她被抓获，涉嫌帮助潜逃的罪犯“大先生”洗钱。这名“大先生”名叫Wai Ma，是警方在代号为Operation Skipper的调查中所针对的主要头目。
2021年4月6日，警方看到Huang同学在斯特林某宿舍附近的一个停车场里进了一辆车，并在里面坐了20分钟后带着一个棕色纸袋出来，她把纸袋里的现金带到了最近的邮局。 有人看到她从包里拿出一叠“一英寸半厚”的钞票，然后将这3,500英镑存入她四个银行账户中的一个。两周后，警察在Session Street突袭了这辆车，并继续监视。 当时，这个洗钱罪犯坐在驾驶座上，内有三名乘客，后备箱和车内里有近50,000英镑的现金。而斯特林大学生Xiaotong Huang于2021年5月5日在宿舍被捕。
在2019年6月21日至2021年4月6日，Huang同学在英国的三个银行的账户贷记总额超过160,400英镑，包括近56,000英镑的现金存款和大量第三方转账。 有超过32,000英镑被转移到国外，其中31,000英镑用于支付斯特灵大学的学费和住宿费，超过37,000英镑用于购买奢侈品，包括Gucci、Lancome、Burberry、Louis Vuitton、Harvey Nichols等。 Huang同学对与有组织犯罪有关的洗钱指控不认罪。 根据The Scottish Sun的报道，经过六天的审判，陪审团经过四个多小时的商议，最终裁定她洗钱84,912英镑。警长Keith O'Mahony将判决推迟到2023年4月5日在Stirling，并将Huang还押候审。
根据中国驻英大使馆的提醒：英国高度重视打击洗钱犯罪，是世界上最早通过刑事立法打击洗钱犯罪的国家之一。2018年10月成立国家经济犯罪中心，打击严重有组织经济犯罪。加强银行监管，当地银行一旦发现账户资金往来有可疑之处，很可能采取冻结账户、无理由销户等手段。如果银行账户使用较随意，资金往来频繁，极易引起当地银行监管部门警惕。 如果被调查人员怀疑无法证明账户资金来源的合法性，可能面临钱款被没收、罚款、行政处罚等，甚至陷入刑事犯罪诉讼，直接影响在当地求学、就业、征信、签证申请等。
其实，非法买卖外汇的案件在各个国家都屡见不鲜。有部分同学为了私下换汇更方便、汇率更优惠等原因，通过这种方式换取英镑，但事实上这就涉及到了非法换汇的灰色地带。
犯罪分子会通过这种方式来将他们非法得来的“黑钱”洗白，很多留学生被卷进他们的犯罪链条中。
这种扰乱法律和金融秩序的事情，大家千万不要参与。留学英国期间，还是要遵纪守法，不要留下不好的记录。
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