英国分类网站广告
伦敦出租车服务中心
星盘命理、运势、算命
英国微信群扫码入群
伦敦装修---工程免费咨询,估价
London Chinese Language - Mandarin Lesson in London
英国博闻律师事务所
英伦客手机客户端APP下载
英爱网英国网鸟成人广告推广
普衡律师事务所
英国租房 伦敦找房子
缅甸翡翠全球购
伦敦中医养生按摩
英国分类网站广告
5G时代的VPN
伦敦正规按摩上门服务

TOP  

英国留学生洗钱面临审判,请同学们引以为戒!

免费发布信息          修改        顶一下
发布时间: 2023-03-17 09:27:35 浏览量: 1345次
地区: 全英国
性质: 团体
地点: 英国
标签:

在英国私自买卖外汇的后果


详细内容

同学们出门在外可要格外小心,尤其是那些看似可以为你提供便利,但实际上触犯了某些法律的事情。最近又有爆出洗钱事件,一名苏格兰的大学学生为一个格拉斯哥的中国犯罪头目洗了85,000英镑

这名同学姓Huang,北京人,在英国斯特林大学攻读Publishing的硕士。她因为帮助苏格兰的犯罪头目洗钱,现在被告上法庭。

她在斯特林大学读书的近两年时间里,通过将他人的现金存入自己的银行账户,再用她自己的名义向对方账户转账的方式洗钱。她用洗来的钱购买了高价奢侈品、支付学费以及住宿费,甚至将价值数千英镑的名贵葡萄酒运回中国。

而此次她被抓获,涉嫌帮助潜逃的罪犯“大先生”洗钱。这名“大先生”名叫Wai Ma,是警方在代号为Operation Skipper的调查中所针对的主要头目。


英国留学生洗钱面临审判,请同学们引以为戒!

图源:The Scottish Sun


2021年4月6日,警方看到Huang同学在斯特林某宿舍附近的一个停车场里进了一辆车,并在里面坐了20分钟后带着一个棕色纸袋出来,她把纸袋里的现金带到了最近的邮局。

有人看到她从包里拿出一叠“一英寸半厚”的钞票,然后将这3,500英镑存入她四个银行账户中的一个。两周后,警察在Session Street突袭了这辆车,并继续监视。

当时,这个洗钱罪犯坐在驾驶座上,内有三名乘客,后备箱和车内里有近50,000英镑的现金。

而斯特林大学生Xiaotong Huang于2021年5月5日在宿舍被捕。

英国留学生洗钱面临审判,请同学们引以为戒!

图源:The Scottish Sun


在2019年6月21日至2021年4月6日,Huang同学在英国的三个银行的账户贷记总额超过160,400英镑,包括近56,000英镑的现金存款和大量第三方转账。

有超过32,000英镑被转移到国外,其中31,000英镑用于支付斯特灵大学的学费和住宿费,超过37,000英镑用于购买奢侈品,包括Gucci、Lancome、Burberry、Louis Vuitton、Harvey Nichols等。

Huang同学对与有组织犯罪有关的洗钱指控不认罪。

根据The Scottish Sun的报道,经过六天的审判,陪审团经过四个多小时的商议,最终裁定她洗钱84,912英镑
警长Keith O'Mahony将判决推迟到2023年4月5日在Stirling,并将Huang还押候审。

#

私自买卖外汇会有什么样的后果呢?

01


根据中国驻英大使馆的提醒:英国高度重视打击洗钱犯罪,是世界上最早通过刑事立法打击洗钱犯罪的国家之一。2018年10月成立国家经济犯罪中心,打击严重有组织经济犯罪。加强银行监管,当地银行一旦发现账户资金往来有可疑之处,很可能采取冻结账户、无理由销户等手段。如果银行账户使用较随意,资金往来频繁,极易引起当地银行监管部门警惕。


02


如果被调查人员怀疑无法证明账户资金来源的合法性,可能面临钱款被没收、罚款、行政处罚等,甚至陷入刑事犯罪诉讼,直接影响在当地求学、就业、征信、签证申请等。


其实,非法买卖外汇的案件在各个国家都屡见不鲜。有部分同学为了私下换汇更方便、汇率更优惠等原因,通过这种方式换取英镑,但事实上这就涉及到了非法换汇的灰色地带。

犯罪分子会通过这种方式来将他们非法得来的“黑钱”洗白,很多留学生被卷进他们的犯罪链条中。

这种扰乱法律和金融秩序的事情,大家千万不要参与。留学英国期间,还是要遵纪守法,不要留下不好的记录。


end


联系方式
联系人: 英伦客 和我联系
举报该信息 推荐广告信息给朋友 收藏分类广告
英国伦敦中医正规理疗按摩 英伦广告
网友留言(0条)
排序: 最新留言
添加留言
称 呼:
验 证 码: yzcode
内 容:

发布人信息

栈长
级别:超级管理员
身份还未认证 邮箱还未认证 手机还未认证
查看该用户发布的所有信息

星盘解读人生

英国微信群

5G时代的VP

翡翠批发零售、定制加工

伦敦华人装修

英国国际电话打回中国

英国分类信息广告APP下载

英国按摩广告推广

英国餐馆外卖店黄页分类

栏目焦点

帮助

热门信息

推荐信息

免费发布信息-英伦客网

英国便民广告发布微信朋友圈

英伦客网联系方式
QQ: 244741616
微信: yinglunke
Buy Medical Masks in the UK
Buy Medical Masks in the UK
French Connection UK
UK Buy Condoms Online
UK Sexual Health | UK Buy Condoms Online
Neals Yard Remedies