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涉案金额452亿!华裔洗钱团伙被盯上,犯罪头目仍在逃…

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发布时间: 2024-01-31 11:00:00 浏览量: 681次
地区: 全英国
性质: 团体
地点: 英国
标签:

英国华裔洗钱团伙成员落网


详细内容

最近,英国一起华裔团伙洗钱案
引起了媒体的注意

嫌疑人从睡地下室的中餐外卖店员工
摇身一变成富翁再到锒铛入狱
……

涉案金额452亿!华裔洗钱团伙被盯上,犯罪头目仍在逃…

期间到底发生了什么?
这团伙又是怎么被警方发现的呢?


01

华裔洗钱团伙成员落网


最近,英国警方破获一起华裔团伙洗钱案,且涉案金额巨大!

涉案金额452亿!华裔洗钱团伙被盯上,犯罪头目仍在逃…
图源:Sky News


据英媒的报道称,几年前有两位“神秘的富婆”Wen Jian和Zhang Yadi准备在伦敦Hampstead购置一套带游泳池的,价值£2350万的大House!但是由于她们无法对自己的资金来源给出合理的解释和证明,导致购房申请被拒绝……

也正是因为这件事,这俩人被有关部门盯上了!

涉案金额452亿!华裔洗钱团伙被盯上,犯罪头目仍在逃…
图源:Sky News(这是她们准备购买的房产)


2021年,警方突袭了Wen Jian和Zhang Yadi在伦敦西北部一处£1.7万月租金的六居室,Zhang Yadi发现大事不妙,立即跑路,而她的同伴Wen Jian则被捉拿归案!

涉案金额452亿!华裔洗钱团伙被盯上,犯罪头目仍在逃…
图源:Sky News(上图是两人租住的房子)


今年1月29日,英国法院London's Southwark Crown Court开庭审理该案件。

法院方指控42岁的Wen Jian被Zhang Yadi利用,在2017年10月至2022年1月期间帮助其洗钱。所洗的这部分赃款来源,是Zhang Yadi于2014年至2017年,在中国,进行的£50亿(约合452亿人民币)投资欺诈,所得到的一部分利润

涉案金额452亿!华裔洗钱团伙被盯上,犯罪头目仍在逃…

(是的,大家没看错,就是50亿英镑,栈长突然间对钱的计算单位失去了概念)

涉案金额452亿!华裔洗钱团伙被盯上,犯罪头目仍在逃…
图源:Sky News


据悉,Zhang Yadi原名为Qian Zhimin(下文中将其简称为Qian),她的名字和前往英国的证件,身份都是假的!而且Qian用诈骗所得的利润购买了6.1万枚的比特币,以及其他资产。目前警方已经扣押了这些价值£14亿的比特币!

不过在法庭上,犯罪嫌疑人Wen Jian(下文中简称为Wen)表示自己并未参与所谓“诈骗”或者“洗钱”的行为,并否认了三项洗钱罪名,更是直接表示自己没有接触过所有比特币!

由于根据Wen Jian的表述,法院方不能确定她是否知道比特币是赃款所得,所以无法做出具体的裁决!

目前案件还在调查审理,栈长坐等后续进展!

02

罪犯依然在逃!大家要警惕!


此案因涉案金额巨大,且案情非常复杂,调查过程可谓是抽丝剥茧一般……

涉案金额452亿!华裔洗钱团伙被盯上,犯罪头目仍在逃…

根据检察官 Gillian Jones KC的说法,Qian于2017年用假护照飞往英国。当时,她急需将自己账上的加密货币兑换回现金或“钱、珠宝或其他高价值物品”。

而被捕的Wen曾是一名中国公民,于2007年移居英国,2018年成为英国公民。在认识张之前,她曾在伦敦东南部的一家中餐外卖店工作,住在餐厅地下室。

Wen称Qian为她的“老板”,在她们相识的时候,Qian告诉Wen说自己在做国际珠宝业务,具体就是在日本、泰国和中国等国家进行一些钻石和古董交易之类的。Qian还承诺将价值£1500万的3000个比特币当做礼物送给她!

涉案金额452亿!华裔洗钱团伙被盯上,犯罪头目仍在逃…
图源:Sky News


此后Wen就跟着Qian一起飞往欧洲其他的国家,用比特币购买了很多高档珠宝,还计划在苏黎世买房。随后Qian就留在了苏黎世,而Wen返回伦敦,着手购置上文提到的豪宅……

检察官还说,目前与该案有关的其他人已在中国被捕,但Qian仍然逍遥法外,基于她曾经还用过Emma、Rose、Huahua等其他假名,所以不排除她还会继续用假名假身份行骗,而且身上可能还有更多的诈骗所得的收益!

栈长在这里想要提醒各位留英党们,Qian某很可能就换了一副样子出现在咱身边,大家一定要小心!

涉案金额452亿!华裔洗钱团伙被盯上,犯罪头目仍在逃…

千万不要轻易相信陌生人安利的所谓“高回报投资”非法换汇等等!提高警惕,保住咱的血汗钱!

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