最近，英国一起华裔团伙洗钱案
引起了媒体的注意
嫌疑人从睡地下室的中餐外卖店员工
摇身一变成富翁再到锒铛入狱
……
期间到底发生了什么？
这团伙又是怎么被警方发现的呢?
最近，英国警方破获一起华裔团伙洗钱案，且涉案金额巨大！
图源：Sky News
据英媒的报道称，几年前有两位“神秘的富婆”Wen Jian和Zhang Yadi准备在伦敦Hampstead购置一套带游泳池的，价值£2350万的大House！但是由于她们无法对自己的资金来源给出合理的解释和证明，导致购房申请被拒绝……
也正是因为这件事，这俩人被有关部门盯上了！
图源：Sky News（这是她们准备购买的房产）
2021年，警方突袭了Wen Jian和Zhang Yadi在伦敦西北部一处£1.7万月租金的六居室，Zhang Yadi发现大事不妙，立即跑路，而她的同伴Wen Jian则被捉拿归案！
图源：Sky News（上图是两人租住的房子）
今年1月29日，英国法院London's Southwark Crown Court开庭审理该案件。
法院方指控42岁的Wen Jian被Zhang Yadi利用，在2017年10月至2022年1月期间帮助其洗钱。所洗的这部分赃款来源，是Zhang Yadi于2014年至2017年，在中国，进行的£50亿（约合452亿人民币）投资欺诈，所得到的一部分利润。
（是的，大家没看错，就是50亿英镑，栈长突然间对钱的计算单位失去了概念）
图源：Sky News
据悉，Zhang Yadi原名为Qian Zhimin（下文中将其简称为Qian），她的名字和前往英国的证件，身份都是假的！而且Qian用诈骗所得的利润购买了6.1万枚的比特币，以及其他资产。目前警方已经扣押了这些价值£14亿的比特币！
不过在法庭上，犯罪嫌疑人Wen Jian（下文中简称为Wen）表示自己并未参与所谓“诈骗”或者“洗钱”的行为，并否认了三项洗钱罪名，更是直接表示自己没有接触过所有比特币！
由于根据Wen Jian的表述，法院方不能确定她是否知道比特币是赃款所得，所以无法做出具体的裁决！
目前案件还在调查审理，栈长坐等后续进展！
此案因涉案金额巨大，且案情非常复杂，调查过程可谓是抽丝剥茧一般……
根据检察官 Gillian Jones KC的说法，Qian于2017年用假护照飞往英国。当时，她急需将自己账上的加密货币兑换回现金或“钱、珠宝或其他高价值物品”。
而被捕的Wen曾是一名中国公民，于2007年移居英国，2018年成为英国公民。在认识张之前，她曾在伦敦东南部的一家中餐外卖店工作，住在餐厅地下室。
Wen称Qian为她的“老板”，在她们相识的时候，Qian告诉Wen说自己在做国际珠宝业务，具体就是在日本、泰国和中国等国家进行一些钻石和古董交易之类的。Qian还承诺将价值£1500万的3000个比特币当做礼物送给她！
图源：Sky News
此后Wen就跟着Qian一起飞往欧洲其他的国家，用比特币购买了很多高档珠宝，还计划在苏黎世买房。随后Qian就留在了苏黎世，而Wen返回伦敦，着手购置上文提到的豪宅……
检察官还说，目前与该案有关的其他人已在中国被捕，但Qian仍然逍遥法外，基于她曾经还用过Emma、Rose、Huahua等其他假名，所以不排除她还会继续用假名假身份行骗，而且身上可能还有更多的诈骗所得的收益！
栈长在这里想要提醒各位留英党们，Qian某很可能就换了一副样子出现在咱身边，大家一定要小心！
千万不要轻易相信陌生人安利的所谓“高回报投资”、非法换汇等等！提高警惕，保住咱的血汗钱！
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